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作者:摩登3开户_摩登3官网更新时间:2020-10-23 07:13:51

恒丰银行作为12家全国性股份制商业银行之一,其改制后迅速扩张,相应的是,这种“背靠背交易”带来了增值,一个银行常见的体外循环模式已经建立  一审期间的司法材料显示,姜喜运及其辩护人和几位烟台市前领导证言称,在如此操作过程中,烟台市政府曾要求保证其国资的大股东地位真人金花网站,真人金花app而自始至终,恒丰银行在股权结构上,国资一直保持着“控股”的地位  该案二审律师认为,根据恒丰银行的章程,只有控制的股份超过30%,才可以行使否决权,也即是可以控制银行而烟台市政府持有的股份是20%,达不到行使否决权的程度

  代持风险与“交接”  2008年1月至2013年1月,姜喜运在担任恒丰银行董事长期间,2.83亿余股的恒丰银行股份,被陆续转至了他个人或者亲友的公司名下真人金花网站,真人金花app经一审查明,“予以隐匿”,按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算,折合人民币7.54亿余元  记者掌握的司法材料表明,所谓“个人或亲友控制的公司”实际上具体指向朱明亮控制的江苏正阳置业有限公司、南京元隆建设工程有限公司、江苏阳光(3.180,-0.07,-2.15%)紫金投资有限公司徐高翔注册成立的北京汇金泰信投资有限公司、南京中金普泰投资咨询有限公司

  此外,姜喜运以其亲友及他人名义注册成立的南京兑润投资有限公司、南京余融投资有限公司、南京倍民投资有限公司、南京允浩投资有限公司、南京合彦投资有限公司等公司,这些公司专门用于代持上述恒丰银行股份  这些代持关系,都得到了一审法庭的认定,并被写入了判决书真人金花网站,真人金花app检方还指控,上述公司在承接股份时,签订了转让协议并在恒丰银行备案,但未实际支付受让资金  对于这一操作,姜喜运一方有不同的理解姜喜运的辩护律师指出,在保证国资“绝对控股”的要求下,又要符合不得自持的监管规则,避免外部代持失控的最佳办法,即以可控的亲友来注册公司,进行代持

因代持而非真实出售,所以原本就不需要支付受让资金  此外,姜喜运的辩护方还认为,由于股份本身具有的公开性特征,一般只有采取折价售股的方式才能实现隐匿和贪污,未实际支付受让资金的行为恰恰能反映其主观上不具有非法占有目的真人金花网站,真人金花app  恒丰银行改制过程中采用的“外部代持操作”,确曾引发风险姜喜运于一审开庭期间曾回忆,浙江某纺织公司曾为恒丰银行代持3000万股份,后因对外担保被诉,导致法院执行走了代持股份,导致多方努力一年多,才将股份收回  姜喜运向法庭称,恒丰银行法律顾问傅某某、及杭州分行行长杨某某、副行长赵某某均了解过程

  此外,南京某建设公司为恒丰银行代持1.298亿股份,结果被人用于贷款质押,造成长时间无法转让姜喜运称,对于外部代持企业来说,股份卖出需要缴税、转账,其中售出对价先要支付代持企业账上,也容易被挪用真人金花网站,真人金花app  尤为重要的是,由于这种代持本身违规,让无关的外部企业代持,泄露风险极大,且该行历史上就发生过遭人举报,招致监管部门查处的事例因此,上述亲友代持,实际是对体外股份风险控制的必然选择  此后,姜喜运卸任恒丰银行的领导职务,而在这之后,这些在“体外”代持的恒丰银行股权,却未能及时“移交”,仍在姜喜运关联人的公司名下

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